临2022 - 021 第六届董事会第十一次会议决议公告

2022-10-31

　　代码：600037       简称：利来w66      公告编号：临2022－021

　　北京利来w66电视网络股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2022年10月19日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2022年10月27日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第三季度报告》。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司内部审计管理办法》。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　2022年10月28日