临2020－022 第五届董事会第五十七次会议决议公告

2020-08-31

　　代码：600037       简称：利来w66      公告编号：临2020－022

　　北京利来w66电视网络股份有限公司

　　第五届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第五十七次会议通知于2020年8月21日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2020年8月28日以通讯方式举行。应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容请参见当日刊登的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　2020年8月28日