临2019－033董事会决议公告

2019-09-11

　　代码：600037       简称：利来w66       公告编号：临2019－033

　　北京利来w66电视网络股份有限公司

　　第五届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　 公司将于2019年9月26日召开2019年第二次临时股东大会

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第五十二次会议通知于2019年9月5日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年9月10日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》；

　　公司于近日获得工业和信息化部批准的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（B1-20193553）为跨地区经营许可证，业务种类及覆盖范围为互联网数据中心业务（机房所在地为北京）、互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）（机房所在地为保定）。此业务与2016年北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：京A2.B1.B2-20130025）中的数据中心业务重叠。经董事会审议，同意终止《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：京A2.B1.B2-20130025）中的"互联网数据中心业务"（北京市），并由公司向北京市通信管理局申请核发新证。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年9月26日（星期四）下午2：30在本公司三层会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司召开2019年第二次临时股东大会的通知。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述决议的第一项内容尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　2019年9月11日