临2019－027 第五届董事会第五十次会议决议公告

2019-08-07

　　代码：600037       简称：利来w66       公告编号：临2019－027

　　北京利来w66电视网络股份有限公司

　　第五届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第五十次会议通知于2019年7月15日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年7月19日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事会秘书梁彦军先生由于个人的原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。经董事长提名，董事会同意聘任韩霁凯先生为公司董事会秘书（韩霁凯先生简历见附件），任期与第五届董事会一致。

　　公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　2019年7月20日

　　附件：

　　公司新任董事会秘书简历

　　韩霁凯先生，1972年出生，硕士研究生，工程师。现任本公司总经理助理，北京歌华益网科技发展有限公司董事长，兼任本公司市场营销部主任。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋，北京利来w66电视网络股份有限公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任。