临2019-023 北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告

2019-06-26

代码：600037       简称：利来w66       公告编号：临2019－023

北京利来w66电视网络股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知于2019年6月21日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年6月26日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　经公司2019年第一次临时股东大会审议通过陶鸣成先生、张恒先生、崔也光先生和崔欣先生为公司第五届董事会独立董事。董事会将调整董事会专门委员会成员，调整后的董事会专门委员情况如下：

　　1、审计委员会：由独立董事崔也光先生、崔欣先生，副董事长卢东涛先生三人组成，独立董事崔也光先生任主任委员。

　　2、战略委员会：由董事长郭章鹏先生、副董事长卢东涛先生、独立董事张恒先生三人组成，董事长郭章鹏先生任主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会：由独立董事陶鸣成先生、崔也光先生，董事胡志鹏先生三人组成，独立董事陶鸣成先生任主任委员。

　　4、提名委员会：由独立董事崔欣先生、孔炯先生，董事长郭章鹏先生三人组成，独立董事崔欣先生任主任委员。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

　　2019年6月27日