临2019－007董事会决议公告

2019-04-22

　　代码：600037       简称：利来w66       公告编号：临2019－007

　　北京利来w66电视网络股份有限公司
　　第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：
　　    公司将于2019年5月16日召开2018年度股东大会

　　一、董事会会议召开情况
　　北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于2019年4月8日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年4月18日下午2：30在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，公司独立董事彭中天先生因公出差未能出席会议，特书面委托独立董事邓峰先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
　　（一）审议通过《2018年度财务分析报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《2018年度董事会报告》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《2018年年度报告正文及摘要》；
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《2018年度利润分配预案》；
　　公司拟以2018年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含税）向全体股东分配。2018年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。
　　以上利润分配预案需提请公司2018年度股东大会审议通过。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的相关议案》；
　　公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年半年报财务审计费用40万元、年报财务审计费用130万元及2018年度内部控制审计费用70万元。2019年半年报、年报财务审计费用及内部控制审计费用与2018年保持一致。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　具体内容见本公司当日刊登的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　（九）审议通过 《关于非公开发行募集资金部分延期及变更的议案》；
　　公司拟将2015年非公开发行募集的剩余资金进行部分延期和变更，董事会同意授权公司经营管理层开展推进相关工作。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
　　具体内容见本公司当日刊登的《2018年度内部控制评价报告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《2018年社会责任报告》；
　　具体内容见本公司当日刊登的《2018年社会责任报告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于2019年日常关联交易的议案》；
　　公司4位独立董事发表了独立意见。具体内容见本公司当日刊登的《2019年日常关联交易的公告》。
　　鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、余维杰先生、石群峰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生和独立董事孔炯先生回避本次表决，4位独立董事作为非关联董事参与表决。
　　议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　本次会计政策变更对公司2018年度的资产总额、负债总额、净利润等无影响。公司2019年1月1日起执行新金融工具准则。
　　具体内容见本公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十四）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
　　公司定于2019年5月16日（星期四）下午2：00在本公司三层会议室召开2018年度股东大会，具体内容详见公司召开2018年度股东大会的通知。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述决议的第一、三、四、五、六、七项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　2019年4月20日