临2019-001 第五届董事会第四十五次会议决议公告

2019-01-14

代码：600037        简称：利来w66       公告编号：临2019－001
北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四十五次会议通知于2019年1月4日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年1月11日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。
　　董事会同意将第五届董事会第三十八次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。具体内容见本公司当日刊登的《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　2019年1月12日