临2018-015 第五届监事会第二十九次会议决议公告

2018-04-28

代码：600037       简称：利来w66       公告编号：临2018－015

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况
　　北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2018年4月12日上午10：00在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况
　　监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
　　（一）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》；
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2017年年度报告提出如下审核意见：
　　1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；
　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2017年度财务决算报告》；
　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《2017年度监事会报告》；
　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《2017年度利润分配预案》；
　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《2017年社会责任报告》；
　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　具体内容请详见当日刊登的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容见本公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
　　议案表决情况如下： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于提名齐斌先生为公司第五届监事候选人的议案》。
　　公司监事牛伟旗先生因已达到退休年龄，不再担任公司监事。公司监事会提名齐斌先生为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。
　　监事候选人简历：
　　齐斌先生，1980年12月生，本科学历，北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事，北京电视台经营管理部副科长。
　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述决议的第一、二、三、四、八项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
　　2018年4月14日