临2018-014 第五届董事会第四十次会议决议公告
2018-04-28
代码：600037 简称：利来w66 公告编号：临2018－014
北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于2018年5月10日召开2017年度股东大会
一、董事会会议召开情况
北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第四十次会议通知于2018年4月2日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2018年4月12日上午9：30在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，公司独立董事彭中天先生因公出差未能出席会议，特书面委托独立董事邓峰先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2017年度财务决算报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2017年度董事会报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》；
公司拟以2017年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含税）向全体股东分配。2017年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案需提请公司2017年度股东大会审议通过。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的相关议案》；
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年半年报财务审计费用40万元、年报财务审计费用130万元及2017年度内部控制审计费用70万元。2018年半年报、年报财务审计费用及内部控制审计费用与2017年保持一致。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《2017年社会责任报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于2018年日常关联交易的议案》；
公司4位独立董事发表了独立意见。具体内容请详见当日刊登的《2018年日常关联交易的公告》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、余维杰先生、石群峰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生和独立董事孔炯先生回避本次表决，4位独立董事作为非关联董事参与表决。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号]）的要求进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。
具体内容见本公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月10日（星期四）下午2：00在本公司三层会议室召开2017年度股东大会，具体内容详见公司召开2017年度股东大会的通知。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议的第一、三、四、五、六、七、八项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
2018年4月14日