临2018-002 第五届监事会第二十八次会议决议公告

2018-02-26

代码：600037         简称：利来w66       公告编号：临2018－002

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　    
　　一、监事会会议召开情况
　　根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于2018年1月31日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2018年2月5日以通讯方式举行。应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　监事会同意公司在有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以不超过人民币12.5亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。监事会认为公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
　　2018年2月6日