临2018-001 第五届董事会第三十八次会议决议公告

2018-02-26

代码：600037        简称：利来w66       公告编号：临2018－001
北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第三十八次会议通知于2018年1月31日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2018年2月5日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　（一） 审议通过《关于发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金的议案》；
　　董事会同意授权公司管理层以5亿元的自有资金参与发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金，并办理后续相关事宜。
　　具体内容见本公司当日刊登的《关于发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金的公告》。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　董事会同意授权公司管理层在有效控制投资风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以不超过人民币12.5亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。
　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　2018年2月6日