临2016-023 第五届监事会第二十一次会议决议公告

2016-08-24

代码：600037       简称：利来w66       编号：临2016－023

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 
　　一、监事会会议召开情况
　　根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2016年8月12日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2016年8月19日以通讯方式举行。应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》；
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2016年半年度报告提出如下审核意见：
　　（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况；
　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　议案表决情况如下： 4票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　议案表决情况如下： 4票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。
　　监事会同意公司在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。监事会认为公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
　　2016年8月20日