临2016-012 第五届监事会第十九次会议决议公告

2016-04-08

代码：600037       简称：利来w66       编号：临2016－012

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况
　　北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2016年3月30日上午10：00在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到4人，实到4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况
　　监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
　　（一）审议通过《2015年年度报告正文及摘要》；
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2015年年度报告提出如下审核意见：
　　1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；
　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2015年度财务决算报告》；
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《2015年度监事会报告》；
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《2015年度利润分配预案》；
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《2015年社会责任报告》；
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
　　公司监事会同意公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
　　具体内容请详见当日刊登的《关于以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
　　议案表决情况如下： 4票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　具体内容请详见当日刊登的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述决议的第一至四项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司监事会
　　2016年4月1日