临2016-003 董事会决议公告

2016-04-05

代码：600037         简称：利来w66          编号：临2016－003

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2016年3月2日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2016年3月7日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并一致通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；
　　为进一步提高资金使用效率，获得一定的投资收益，董事会同意授权公司管理层在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元的募集资金和不超过人民币15亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。
　　本议案尚需提请股东大会审议通过。
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
　　具体内容见本公司当日刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
　　本议案尚需提请股东大会审议通过。
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
　　（三）审议通过《关于扩充办理综合授信业务银行数量的议案》；
　　董事会同意公司管理层在原有授权额度即余额不超过20亿元的综合授信业务的基础上，扩充办理综合授信业务银行的数量，包括但不限于中国工商银行股份有限公司、北京银行营业部、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部。
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
　　（四） 审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2016年3月24日（星期四）下午2：30在本公司三层会议室召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开2016年第一次临时股东大会的通知。
　　议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
　　2016年3月8日