临2015-081 董事会决议公告

2015-09-15

代码：600037       简称：利来w66       编号：临2015－081

北京利来w66电视网络股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会会议召开情况
        根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2015年8月24日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年8月28日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

        二、董事会会议审议情况
        会议审议并一致通过如下决议：
        （一）审议通过 《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
        议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
        （二）审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
        具体内容请参见当日刊登的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
        议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
        （三）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》。
        公司董事石鸿印先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
        根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名石群峰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。
        公司董事会提名委员会对董事候选人石群峰先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为董事候选人石群峰先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。
        公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
        议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
        本议案尚需提请股东大会审议通过。
        关于召开股东大会的有关事项另行通知。

    特此公告。

 

北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

                          2015年8月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：
第五届董事会董事候选人简历

石群峰先生，1977年11月生，硕士研究生。现任北京广播电视台研发部副主任（主持工作）。曾任吉林市电视台记者、主持人，北京北广传媒集团发展规划部媒体研究主管、北京广播电视台研发部媒体研究主管。