临2014-012 第五届监事会第七次会议决议公告

2014-04-18

                   代码：600037       简称：利来w66       编号：临2014－012
                   转债代码：110011       转债简称：歌华转债
 

北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
    北京利来w66电视网络股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年4月16日上午10：00在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到4人，实到3人，公司监事牛伟旗先生因公出差未能出席会议，特书面委托监事方丽女士代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
    一、审议通过《2013年年度报告正文及摘要》；
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2013年年度报告提出如下审核意见：
    1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《2013年度财务决算报告》；
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《2013年度监事会报告》；
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《2013年度利润分配预案》；
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《2013年社会责任报告》；
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
 
    上述决议的第一至四项内容尚需提请股东大会审议通过。
 
    特此公告。
 
 
 
 
                      　　                           北京利来w66电视网络股份有限公司
                            　　                                  监 事 会
                           　　   　                            2014年4月18日