临2014-011 利来w66第五届董事会第八次会议决议公告
2014-04-18
代码：600037 简称：利来w66 编号：临2014－011
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2014年4月8日以书面送达的方式发出。会议于2014年4月16日上午9：30在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到15人。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2013年度财务决算报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2013年度董事会报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2013年年度报告正文及摘要》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2013年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润为376,746,156.31元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润371,488,980.68元的10%提取法定盈余公积金为37,148,898.07元，加上年初未分配利润1,911,078,061.71元，减去2012年度分红金额106,036,807.40元，2013年可供全体股东分配的利润为2,144,638,512.55元。拟以总股本为基数，按每10 股派发现金红利1.00元（含税）向全体股东分配。
因本公司发行的可转换公司债券已于2011年5月26日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司2013年度股东大会审议通过后，公司将发布2013年度分红派息实施公告确定具体金额。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及2013年度财务审计费用的相关议案》；
经公司董事会研究决定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，2013年半年报财务审计费用40万元及年报财务审计费用105万元，合计为145万元。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构及2013年度内部控制审计费用的相关议案》；
经公司董事会研究决定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度内部控制审计费用为70万元。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2013年社会责任报告》；
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容请参见当日刊登的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2014年日常关联交易的议案》；
公司五位独立董事发表了独立董事意见。具体内容请参见当日刊登的《2014年日常关联交易的公告》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生回避本次表决，5名独立董事作为非关联董事参与表决。
议案表决情况如下：5票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月30日（星期五）上午9：30在本公司三层会议室召开2013年度股东大会，具体内容详见公司召开2013年度股东大会的通知。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议的第一、三、四、五、六、七项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
董 事 会2014年4月18日